〈個人のお客さま〉
① 対象の普通預金口座の残高が1万円以上の場合
② 同一名義(※2)で定期預金、投資信託、投資一任、外貨預金、生命保険、国債などを1円以上保有されている場合
③ 同一名義でNISA口座を開設されている場合
④ 同一名義で住宅ローンなどの借り入れをされている場合
⑤ 同一名義で三井住友信託ビジネスアドバンテージを契約されている場合
⑥ 同一名義で金銭信託、遺言信託を契約されている場合
⑦ その他当社が必要と認める場合
〈法人のお客さま〉
① 対象の普通預金口座の残高が1万円以上の場合
② 同一名義(※2)で定期預金、貸付取引、各種信託取引、マーケット取引、仲介を除く不動産取引、証券代行取引、各種職域取引、その他継続的な取引を前提とした取引をされている場合
③ その他当社が必要と認める場合