• No : 7447
  • 公開日時 : 2021/08/23 19:10
  • 更新日時 : 2022/04/07 17:25
  • 印刷

「お取引目的等届出書」についての封書(または「お取引目的等確認フォーム」についての圧着ハガキ)が届きました。なぜ送付されてきたのでしょうか

回答

今回の書類は、お客さまにお取引目的等を届け出いただくことで、犯罪組織がお客さまにまぎれて金融サービスを悪用することがないよう、金融庁が策定したガイドラインに基づき、定期的にお送りしています。

近年、マネー・ローンダリングという「犯罪で得た資金を転々とさせ出所を分からなくする行為」に、銀行口座が利用されるケースが多く発生しており、当社を含む金融機関では対策を進めています。

特定のお客さまを疑ってお送りするものではなく、広くお客さまにご協力をお願いしています。
お手数ですが、お手続き期限までにご回答をお願いします。

金融庁のガイドラインを踏まえた当社の取り組みについて、詳しくはこちらをご確認ください。