- No : 9048
- 公開日時 : 2021/12/24 09:00
- 更新日時 : 2023/10/12 13:15
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「お取引目的等届出書」(または「お取引目的等確認フォーム」)は何を根拠に回答項目を決めているのですか
回答
ご回答いただく項目は、以下の法令およびガイドラインに基づき決定しています。
・「犯罪による収益の移転防止に関する法律」で確認が求められている事項
・金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた確認事項
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